WebApr 13, 2024 · Het is belangrijk om te benoemen dat de problemen bij Credit Suisse, SVB en Signature Bank elk hun eigen oorzaken hadden. Credit Suisse had daarnaast ook problemen met risicobeheer die teruggingen tot enkele jaren geleden, evenals betrokkenheid bij schandalen zoals witwassen. Het rapporteerde ook vorig jaar een … WebMar 12, 2015 · In veel gevallen wordt witwassen in criminologische literatuur uitgelegd als een model met drie opeenvolgende fasen: plaatsing, verhulling en integratie (Unger 2007 -Integration (bestemming): in ...
Witwassen – SSR
WebCursus witwassen. 2024 - heden. Academie voor de Rechtspraktijk ... Training Wet ter voorkoming witwassen en financieren door terrorisme. 2024 - heden. Stichting Beroepsopleiding Gemeentejurist Beroepsopleiding gemeentejurist. 2024 - 2024. Niet volledig afgerond SBO Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid WebFeb 18, 2016 · Kom dan op vrijdag 8 april 2016 naar de Cursus Witwassen. Klik hier voor meer informatie of om in te schrijven. February 18, 2016 / joyce verhaert / Actualiteiten, Witwassen. ... Digitaal cursus volgen. Specialisatieopleiding Cybercrime. Inschrijven . Expertisegebieden. Anti-corruptie. Cybercrime. Europees strafrecht . bonzer cocktail shaker
Wat is witwassen eigenlijk? Introductie tot theorie en praktijk
WebTijdens deze cursus worden alle facetten van witwassen uitgebreid behandeld. De cursus is gericht op advocaten, officieren van justitie, (bijzondere) opsporingsambtenaren, handhavers, toezichthouders, rechters, dienstverleners, beleidsmakers en compliance professionals die zich willen verdiepen in het materiële recht van witwassen en de ... WebLeiderschap - inzichten over strategie, management en organisatie. En hoe jij jouw persoonlijke leiderschapsstijl kunt ontwikkelen. - Pagina 861 van 1358 WebPrevent resits and get higher grades by finding the best ACAMS Specialist - Internationale cursus tegen witwassen en financieren van terrorisme. notes available, written by your … bonzer construction